寧波工業投資集團有限公司2012年度董事會于2012年4月10日下午召開，公司董事出席會議，公司監事會成員及相關部門負責人列席會議，市國資委紀委書記紀亞素，市委組織部經干處處長李明華應邀到會指導。陳克溫董事長主持會議。

    會議聽取并審議了總經理田平岳所做的關于公司2011年工作總結及2012年工作目標的報告、計劃財務部副經理洪峰所作的公司年度財務預決算報告及公司年度融資計劃報告、副總經理張志敏所作的關于公司2011年度董事會目標完成情況及2012年度經營目標及經營方針等報告、戰略發展部經理張群所作的年度結構調整及投資報告、產業發展部經理江維嘉所作的四明化工公司2012-2013年技改項目規劃報告。

    會議經過審議認為：2011年公司發展迅速，各項主要經營指標呈現喜人態勢，順利完成“十二五”規劃第一個年度的分解任務。截止2011年末，公司總資產66.26億元，凈資產41.3億元，同比分別增長22.2%、16.9 %；實現利潤總額3.67億元，同比增長254.2%，創歷史最好水平；全年完成投資11.06億元，同比增長20.22%（其中股權投資1.48億元，項目投資9.37億元，政府平臺建設投資0.21億元）；凈資產收益率8.7%，國有資產保值增值率114.18%。上述經營指標均完成董事會確定的年度目標。

    會議審議并通過了各項議題，確定了公司2012年度工作方針、經營目標及2012年度8項主要工作目標。

    市國資委紀委書記紀亞素在會上指出，工投集團近些年來工作亮點頻現，企業形象和社會知名度明顯提升。特別是2011年，更是公司經濟效益最好的一年、資產規模擴張最快的一年，年利潤2000萬元以上企業達12家，也創了歷史之最。2012年，工投集團的發展思路清晰，目標明確，重點突出，主要體現在四個方面：1、立足主業、優化提升，確保制造業板塊“穩中求進”；2、主動出擊，集群發展，確保現代服務業板塊“進中求好”；3、樹立品牌、打造精品，確保創意地產業“好中求優”；4、提升管理，強化管控，形成規范成熟的集團化管理模式。對工投集團2012年的工作，紀書記提出如下建議和要求：

    1、外塑形象、加大宣傳，繼續在創品牌、樹形象上下功夫；2、內強管理，提升水平，不斷加強集團管控能力；3、著力拓展，再創輝煌，在新興板塊上取得新突破；4、堅持兩手抓、兩手硬，在確保經濟效益的同時，還要確保實現“雙安全”（廉政建設及安全生產）。

    陳克溫董事長在會上指出：2011年是“十二五”開局之年，公司樹立標桿、破難促調，在經營效益、轉型升級、重大工程、和諧企業、社會形象等各方面均取得明顯成效，各項主要經營指標呈現喜人態勢，順利完成“十二五”規劃創優目標第一個年度的分解任務。和豐創意廣場如期盛大開園、成功舉辦市創投引導基金首批合作項目簽約儀式、寧波東海銀行成立、東海融資租賃公司簽約……這些成就說明了工投集團所富有的戰斗力，也為集團下一步的發展打下了良好基礎。

    關于公司2012年度工作，陳董事長提出如下意見：

    1、公司的發展首先要注重做出特色，創出品牌；2、積極尋找新的投資機會，繼續拓展公司發展新空間；3、人才隊伍建設上要取得突破；4、創新機制，工作要有新嘗試，特別是在融資模式上取得實質性突破；5、以信息化為手段，不斷加強集團管控，進一步防范經營風險。

（辦公室）